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                                                  欢迎访问上海亚洲真人电视服务股份有限公司官网!上海亚洲真人电视服务股份有限公司专门从事亚洲真人集团的业务范围是亚洲真人娱乐,多年一直获得用户及国内外客户的一致好评,更多业务请咨询姚记国际娱乐,欢迎您的光临。。

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                                                  亚洲真人线上_中国船舶家产股份有限公司第五届董事会第二十六次集会会议决策通告

                                                  作者:亚洲真人线上  发布日间:2018-07-13   浏览次数:8144

                                                  证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2015-01

                                                  中国船舶家产股份有限公司第五届董事会第二十六次集会会议决策通告

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  中国船舶家产股份有限公司第五届董事会第二十六次集会会议于2015年1月31日以通信方法召开,应介入董事15名,现实介入董事15名,按照有关法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》的相干划定,本次集会会议正当有用。集会会议经表决,同等审议通过以下议(预)案:

                                                  1、《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外包管及关联买卖营业的预案》

                                                  (关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决)

                                                  表决功效:经七位非关联董事表决,赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  (内容详见《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外包管及关联买卖营业的通告》,临2015-02号)

                                                  2、《关于公司与上海市浦东新区土地储蓄中心签署〈土地储蓄收购赔偿协议〉的议案》

                                                  上海市浦东新区土地储蓄中心(以下简称:浦东储蓄中心)按照浦东新区土地储蓄打算,拟收购储蓄本公司一处衡宇、土地及隶属物房地产权证号:沪房地浦字(2002)第073744号,并签署《土地储蓄收购赔偿协议》。按照协议:浦东储蓄中心赔偿本公司的金钱包罗房地市场价值7484.09万元、资产装备市场价值753.89万元,以及停产、破产的丧失、承租户清退等用度748.41万元,赔偿金额总计8986.39万元人民币;本公司应帮忙浦东储蓄中心治理相干土地收储及出让手续,浦东储蓄中心自收到该地块出让金后十五天内向本公司付出赔偿款。

                                                  表决功效:赞成15票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  3、《关于公司全资子公司沪东重机有限公司申报有关军工项目标议案》

                                                  公司董事会赞成公司全资子公司沪东重机有限公司申报相干军工项目,并在乐成申报后依照划定有序建树、吸取军工牢靠资产投资;按照国防科工局《国有控股企业军工建树项目投资打点暂行步伐》(科工计[2012]326号)的划定,国度投资采纳成本金注入方法的项目,完工验收后形成的国有资产,需转增为国有股权或国有成本公积,并由国有资产出资人代表持有或享有。

                                                  4、《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司对外包管及关联买卖营业的预案》

                                                  (关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决)

                                                  表决功效:经七位非关联董事表决,赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  (内容详见《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司对外包管及关联买卖营业的通告》,临2015-03号)

                                                  5、《关于公司全资子公司中船澄西增资中船广西船舶及海洋工程有限公司暨关联买卖营业的预案》

                                                  (关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决)

                                                  表决功效:经七位非关联董事表决,赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  (内容详见《关于公司全资子公司中船澄西增资中船广西船舶及海洋工程有限公司暨关联买卖营业的通告》,临2015-04号)

                                                  6、《关于公司董事会换届推举的预案》

                                                  按照《公司法》、《公司章程》的有关划定,公司第六届董事会仍由十五名董事构成,个中独立董事五名;董事任期自相干股东大会推举通过之日起,任期三年。

                                                  经公司控股股东中国船舶家产团体公司保举,提名胡问鸣老师、吴强老师、孙云飞老师、南大庆老师、吴永杰老师、周明春老师、孙伟老师、黄永锡老师、殷学明老师、张海森老师、韩方明老师、曾恒一老师、李俊平密斯、吴志坚老师、朱震宇老师为公司第六届董事会候选董事;个中,韩方明老师、曾恒一老师、李俊平密斯、吴志坚老师、朱震宇老师为候选独立董事,朱震宇老师为管帐专业人士。

                                                  独立董事候选人经本次董事会审议通过之后,还需报上海证券买卖营业所考核。若上海证券买卖营业所对独立董事候选人提出贰言,公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出贰言的环境做出声名,并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

                                                  7、《关于公司第六届董事会独立董事年度补助的预案》

                                                  按照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》相干划定,团结公司现实环境,公司第六届董事会独立董事补助尺度拟为每人每年20万元人民币(含税)。独立董事介入董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关划定利用其权柄时产生的须要用度由公司另行付出。

                                                  8、《关于召开2015年第一次姑且股东大会的议案》

                                                  (内容详见《公司关于召开2015年第一次姑且股东大会的通告》临2015-05号)

                                                  以上议(预)案中,第1、4、5、6、7项预案还需提交公司股东大会审议。

                                                  特此通告。

                                                  中国船舶家产股份有限公司

                                                  董事会

                                                  2015年2月3日

                                                  附件:公司第六届董事会董事候选人简历

                                                  公司第六届董事会董事候选人简历

                                                  胡问鸣:男,1957年5月出生,汉族,江苏扬州人,中共党员,南京航空航天大学打点科学与工程专业结业,博士研究生学历,研究员级高级工程师,1975年11月介入事变。先后任航空家产苏州长风机器总厂培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记,航空家产苏州长风有限责任公司董事长兼党委书记、总司理,中国航空家产第一团体公司机载装备部部长,中国航空家产第一团体公司副总司理、党构成员,中国航空家产团体公司筹办构成员、副总司理、党构成员,中国武器家产团体公司党组书记、副总司理,中国船舶家产团体公司党组书记、副总司理,中国船舶家产团体公司党组书记、副总司理(主持团体公司全面事变),中国船舶家产股份有限公司监事、监事会主席。现任中国共产党第十八届中央规律搜查委员会委员,中国船舶家产团体公司董事长、党组书记,中国船舶家产股份有限公司董事长、党委书记。

                                                  吴强:男,1957 年出生,汉族,中共党员, 1982年结业于武汉水运工程学院船舶计划与制造专业,1989年在武汉水运工程学院得到船舶流体力学专业硕士研究生学位,2005年在哈尔滨工程大学得到船舶与海洋布局物计划制造专业博士研究生学位,高级工程师。1982 年介入事变,先后任武汉水运工程学院船海系助教,中国船舶家产总公司综合打算局干部、筹齐整处副处长、处长,中国船舶重工团体公司筹划成长部副主任、主任,中国船舶重工团体公司党构成员、副总司理,中国船舶重工股份有限公司董事。现任中国船舶家产团体公司党构成员、副总司理、总信息师,中国船舶家产股份有限公司董事、总司理、党委委员。